Bankalar, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından yayınlanan "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" nedeniyle müşterilerinin kimlik ve adres bilgilerini güncellemeye başladı. Konuya ilişkin hem web sitesinden hem de e-posta ve SMS yoluyla müşterilerini uyaran bankalar, 1 Ocak 2009 sonrası işlemlerin aksamaması için gerekli belgelerin tamamlanarak şubelere beyan edilmesini istiyor.

GÜNCELLEMEYENE CEZA VAR

"Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair" yönetmeliğe göre, bankalarda işlem yaptıran kişilerin kendi adlarına veya başkası hesabına hareket etmeleri halinde, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiklerini bankalara yazılı olarak bildirmeleri, aksi halde adli yaptırıma tabi olacakları hükme bağlandı. Yeni açılacak hesaplar yanında aracı kurumlarda daha önce hesap açtırmış olan müşterilere ait bilgilerin de en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bu nedenle bankaların müşterilerinden istediği belgeler şöyle:

İKAMET BELGESİ VEYA FATURA ŞART
· Beyan edilen adresi doğrulayan ikametgah belgesi (ibraz tarihinden önceki üç aylık döneme ait)
· Adınıza düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren hizmete ilişkin fatura
· Bu belgelerin en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar ilgili banka şubesine teslim edilmesi gerekiyor.
· Ayrıca kimlik tespitine ilişkin eksik bilgileriniz varsa bunları da yıl sonuna kadar tamamlamanız gerekiyor
________________
Kaplan BERZEK
S.M.M.M.