taşeron kamu işçi maaş programı

Konu: Yoğun EFT ler incelenmesi..

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Nisan.2010
    Mesajlar
    186

    Yoğun EFT ler incelenmesi..

    Arkadaşlar bulunduğum şirkette çok yoğun bir EFT var ama bu EFT ler Faturalandırmadan yapılmaktadır,gerçek kişiden gerçek kişiye gitmektedir. Bu hesapları maliye incelermi ? incelerse ne kadarlık bir aktif toplamdan sonra inceleme sınırına gelir?belli bir tutar varmı?


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Nisan.2008
    Mesajlar
    266

    Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

    belirli bir tutarın üzerinde olması halinde oluşacak bilgi havuzundan elde edilecek bilgi ile Maliye tarafından gerçek kişi görüşmeye çağrılacaktır.

    Söz konusu gerçek kişinin A'dan Z'ye her türlü bilgisi de derlenip toparlanmış ve şirket ortaklık bilgileri de elde edilmiş olarak görüşmeye çağrılacak ve

    Sizin hesabınızda yüksek tutarda hareketler ve sirkülasyonlar olduğunu gördük ve şu şirkete ortak olduğunuzu tespit ettik ve biz idare oalrka bunun sizin şirketin faturasız satışları olduüu yönünde şüphelerimiz var.

    Bize bunu açıkalyın nedir bu para trafiği diye soracaklardır.

  3. #3
    nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    nguroy isimli Üye şuanda  online konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    12.406

    Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

    Alıntı 1economist Nickli Üyeden Alıntı
    Arkadaşlar bulunduğum şirkette çok yoğun bir EFT var ama bu EFT ler Faturalandırmadan yapılmaktadır,gerçek kişiden gerçek kişiye gitmektedir. Bu hesapları maliye incelermi ? incelerse ne kadarlık bir aktif toplamdan sonra inceleme sınırına gelir?belli bir tutar varmı?
    İyi de bu eft/havale işlemrinin amacı nedir?
    Nizam Güroy
    Yönetici-SMMM

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Nisan.2010
    Mesajlar
    186

    Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..


    [/quote]

    İyi de bu eft/havale işlemrinin amacı nedir?
    [/quote]

    Katılım ücreti,G.r.satış,hizmet ücreti gibi çeşitli ödemeler. Bu işlemler toplamının belirli bir tutarı varmı?

  5. #5
    nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    nguroy isimli Üye şuanda  online konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    12.406

    Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

    Alıntı 1economist Nickli Üyeden Alıntı
    İyi de bu eft/havale işlemrinin amacı nedir?
    [/quote]

    Katılım ücreti,G.r.satış,hizmet ücreti gibi çeşitli ödemeler. Bu işlemler toplamının belirli bir tutarı varmı?
    [/quote]


    Havale /eft bir ödeme aracıdır. Yani nakit ve çek gibi. Ödemeler ise ancak belirli bir amaç için yapılır. Örneğin fatura karşılığı alacaklanan hesap ödemeyle kapatılır vb .,amacı derken bunu kast ettim. Yani işlemin özü nedir.
    eğer usule uygun değilse bırakın belirli bir tutarı tl bile yapsanız ceza yersiniz.
    Nizam Güroy
    Yönetici-SMMM

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Nisan.2010
    Mesajlar
    186

    Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

    Alıntı nguroy Nickli Üyeden Alıntı
    Alıntı 1economist Nickli Üyeden Alıntı
    İyi de bu eft/havale işlemrinin amacı nedir?
    Katılım ücreti,G.r.satış,hizmet ücreti gibi çeşitli ödemeler. Bu işlemler toplamının belirli bir tutarı varmı?
    [/quote]


    Havale /eft bir ödeme aracıdır. Yani nakit ve çek gibi. Ödemeler ise ancak belirli bir amaç için yapılır. Örneğin fatura karşılığı alacaklanan hesap ödemeyle kapatılır vb .,amacı derken bunu kast ettim. Yani işlemin özü nedir.
    eğer usule uygun değilse bırakın belirli bir tutarı tl bile yapsanız ceza yersiniz.
    [/quote]

    O kadarda değil örneğin siz bana borç para vermişsinizdir. Ben size eft yolu ile gönderirim,yada canım ister hibe ederim,buradaki bahsettiğim hesaplar şirket hesabı değil şahıs hesabı.

  7. #7
    nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    nguroy isimli Üye şuanda  online konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    12.406

    Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

    Faturasız derken ben şirket hesabından söz ediyorum.
    Şahıslar için çok yğksek tutarlar dikkat çekebilir. 100,000 (bu benim yorumum) üstü incelenebilir.
    Nasıl kredi kartları inceleniyorsa açıklayabilmek lazım.
    Nizam Güroy
    Yönetici-SMMM

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2008
    Mesajlar
    98

    Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

    Şirkette kisilerin banka dökümü sizde ne arıyor? Gayri resmiyi ayrı bir yerde tutuyorsunuz sanırım ve kisilerde buyuk ihtimalle şirket ortakları ya da güvendikleri birisinin şahsi hesabi. Muhakkak filtreye takililar, ama bugün ama yarın. Siz uyarınızı yapın, onlar yinede bildiklerini yapacaklardır ama sizden top çıkmış olsun.

  9. #9
    Üyelik tarihi
    Nisan.2010
    Mesajlar
    186

    Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

    Alıntı Y.Yildiz Nickli Üyeden Alıntı
    Şirkette kisilerin banka dökümü sizde ne arıyor? Gayri resmiyi ayrı bir yerde tutuyorsunuz sanırım ve kisilerde buyuk ihtimalle şirket ortakları ya da güvendikleri birisinin şahsi hesabi. Muhakkak filtreye takililar, ama bugün ama yarın. Siz uyarınızı yapın, onlar yinede bildiklerini yapacaklardır ama sizden top çıkmış olsun.
    Buradaki güvenilir kişi ben oluyorum,ben hesap açıp benim hesabım üzerinden yürüyecek biraz :-\

  10. #10
    bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Aralık.2006
    Mesajlar
    3.752

    Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

    Arkadaşım naylonun işlemin bir parçası olma... Torba yasada bile naylon fatura kesene af/kolaylık yok.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. E-Beyanname Yoğun Girilmiyor
    Konu Sahibi tarkaniz72 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 19
    Son Mesaj : 24.Nisan.2014, 20:07
  2. Yoğun Bakımda Olan Hastanın Sgk'ya Bildirimi
    Konu Sahibi deniz6000 Forum SGK Mevzuatı
    Cevap: 6
    Son Mesaj : 16.Mayıs.2010, 12:16

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36