XXXXXXXXXXXXX LİMİTED ŞİRKETİ’NİN
XX.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
xxxxx Limited Şirketi’nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu xx Mart 2013 …… günü saat ……………………… adresindeki Şirket Merkezinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin 100.000 TL. lik sermayesine tekabül eden 4.000 adet hisseden; toplam itibari değeri 100.000 TL.olan 4.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 4.000 adet hisseyi temsil eden ortakların tamamının toplantıda hazır bulundukları, toplantının TTK.nun 416. maddesine göre yapılmasında ortakların hiç birinin itirazlarının olmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alındı .
1- Toplantı Başkanlığı’na ………..’in, tutanak yazmanlığına ………………’in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Bu şekilde oluşan toplantı başkanlığına, toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2-2012 yılı Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları okundu, müzakere edildi. Söz isteyen olmadığından ayrı ayrı yapılan oylama neticesi raporlar ve hesaplar oy birliği ile kabul edildi.
3- 2012 yılı faaliyetinden dolayı Müdürler Kurulu’nun ibralarına geçildi. Oya sunuldu, oy birliği ile ibra edildiler.
4- Kâr dağıtımı veya yedeklere alınması hususunun görüşülmesine geçildi. Ortak……… söz alarak, 2012 yılı kârının dağıtılmasını teklif etti. Yapılan oylama neticesinde ……….’in teklif ettiği şekilde 2012 yılı karından, yasa ve ana sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kârın tamamının dağıtılması oy birliği ile kabul edildi.
5- Müdürlerin ücretinin tespitine geçildi. Müdür …………’e hakkı huzur ücreti olarak aylık brüt ……….. TL. ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
6- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından, toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 14.55 de son verildi.
Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
