Yoğun EFT ler incelenmesi..

Üyelik
7 Nis 2010
Mesajlar
186
Arkadaşlar bulunduğum şirkette çok yoğun bir EFT var ama bu EFT ler Faturalandırmadan yapılmaktadır,gerçek kişiden gerçek kişiye gitmektedir. Bu hesapları maliye incelermi ? incelerse ne kadarlık bir aktif toplamdan sonra inceleme sınırına gelir?belli bir tutar varmı?
 
Üyelik
3 Nis 2008
Mesajlar
266
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

belirli bir tutarın üzerinde olması halinde oluşacak bilgi havuzundan elde edilecek bilgi ile Maliye tarafından gerçek kişi görüşmeye çağrılacaktır.

Söz konusu gerçek kişinin A'dan Z'ye her türlü bilgisi de derlenip toparlanmış ve şirket ortaklık bilgileri de elde edilmiş olarak görüşmeye çağrılacak ve

Sizin hesabınızda yüksek tutarda hareketler ve sirkülasyonlar olduğunu gördük ve şu şirkete ortak olduğunuzu tespit ettik ve biz idare oalrka bunun sizin şirketin faturasız satışları olduüu yönünde şüphelerimiz var.

Bize bunu açıkalyın nedir bu para trafiği diye soracaklardır.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

1economist ' Alıntı:
Arkadaşlar bulunduğum şirkette çok yoğun bir EFT var ama bu EFT ler Faturalandırmadan yapılmaktadır,gerçek kişiden gerçek kişiye gitmektedir. Bu hesapları maliye incelermi ? incelerse ne kadarlık bir aktif toplamdan sonra inceleme sınırına gelir?belli bir tutar varmı?

İyi de bu eft/havale işlemrinin amacı nedir?
 
Üyelik
7 Nis 2010
Mesajlar
186
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

[/quote]

İyi de bu eft/havale işlemrinin amacı nedir?
[/quote]

Katılım ücreti,G.r.satış,hizmet ücreti gibi çeşitli ödemeler. Bu işlemler toplamının belirli bir tutarı varmı?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..


İyi de bu eft/havale işlemrinin amacı nedir?
[/quote]

Katılım ücreti,G.r.satış,hizmet ücreti gibi çeşitli ödemeler. Bu işlemler toplamının belirli bir tutarı varmı?
[/quote]


Havale /eft bir ödeme aracıdır. Yani nakit ve çek gibi. Ödemeler ise ancak belirli bir amaç için yapılır. Örneğin fatura karşılığı alacaklanan hesap ödemeyle kapatılır vb .,amacı derken bunu kast ettim. Yani işlemin özü nedir.
eğer usule uygun değilse bırakın belirli bir tutarı tl bile yapsanız ceza yersiniz.
 
Üyelik
7 Nis 2010
Mesajlar
186
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

nguroy ' Alıntı:

İyi de bu eft/havale işlemrinin amacı nedir?

Katılım ücreti,G.r.satış,hizmet ücreti gibi çeşitli ödemeler. Bu işlemler toplamının belirli bir tutarı varmı?
[/quote]


Havale /eft bir ödeme aracıdır. Yani nakit ve çek gibi. Ödemeler ise ancak belirli bir amaç için yapılır. Örneğin fatura karşılığı alacaklanan hesap ödemeyle kapatılır vb .,amacı derken bunu kast ettim. Yani işlemin özü nedir.
eğer usule uygun değilse bırakın belirli bir tutarı tl bile yapsanız ceza yersiniz.
[/quote]

O kadarda değil örneğin siz bana borç para vermişsinizdir. Ben size eft yolu ile gönderirim,yada canım ister hibe ederim,buradaki bahsettiğim hesaplar şirket hesabı değil şahıs hesabı.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

Faturasız derken ben şirket hesabından söz ediyorum.
Şahıslar için çok yğksek tutarlar dikkat çekebilir. 100,000 (bu benim yorumum) üstü incelenebilir.
Nasıl kredi kartları inceleniyorsa açıklayabilmek lazım.
 
Üyelik
15 Tem 2008
Mesajlar
98
Konum
Ankara
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

Şirkette kisilerin banka dökümü sizde ne arıyor? Gayri resmiyi ayrı bir yerde tutuyorsunuz sanırım ve kisilerde buyuk ihtimalle şirket ortakları ya da güvendikleri birisinin şahsi hesabi. Muhakkak filtreye takililar, ama bugün ama yarın. Siz uyarınızı yapın, onlar yinede bildiklerini yapacaklardır ama sizden top çıkmış olsun.
 
Üyelik
7 Nis 2010
Mesajlar
186
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

Y.Yildiz ' Alıntı:
Şirkette kisilerin banka dökümü sizde ne arıyor? Gayri resmiyi ayrı bir yerde tutuyorsunuz sanırım ve kisilerde buyuk ihtimalle şirket ortakları ya da güvendikleri birisinin şahsi hesabi. Muhakkak filtreye takililar, ama bugün ama yarın. Siz uyarınızı yapın, onlar yinede bildiklerini yapacaklardır ama sizden top çıkmış olsun.

Buradaki güvenilir kişi ben oluyorum,ben hesap açıp benim hesabım üzerinden yürüyecek biraz :-\
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,860
Konum
ADANA
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

Arkadaşım naylonun işlemin bir parçası olma... Torba yasada bile naylon fatura kesene af/kolaylık yok.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

1economist ' Alıntı:
Y.Yildiz ' Alıntı:
Şirkette kisilerin banka dökümü sizde ne arıyor? Gayri resmiyi ayrı bir yerde tutuyorsunuz sanırım ve kisilerde buyuk ihtimalle şirket ortakları ya da güvendikleri birisinin şahsi hesabi. Muhakkak filtreye takililar, ama bugün ama yarın. Siz uyarınızı yapın, onlar yinede bildiklerini yapacaklardır ama sizden top çıkmış olsun.

Buradaki güvenilir kişi ben oluyorum,ben hesap açıp benim hesabım üzerinden yürüyecek biraz :-\


Arkadaşım böyle bir riske girmek için çok mu büyük para ödeniyor size?
Bilmiyorum meslek mensubumusunuz?
Ancak bence çok büyük risk. Gün gelir bir sorun olur. İşin gerçek sorumluları ortadan yok oluverirler. Sizde tek sorumlu kalıverirsiniz. Benden söylemesi :)
 
Üyelik
3 Nis 2008
Mesajlar
266
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

1economist ' Alıntı:
Y.Yildiz ' Alıntı:
Şirkette kisilerin banka dökümü sizde ne arıyor? Gayri resmiyi ayrı bir yerde tutuyorsunuz sanırım ve kisilerde buyuk ihtimalle şirket ortakları ya da güvendikleri birisinin şahsi hesabi. Muhakkak filtreye takililar, ama bugün ama yarın. Siz uyarınızı yapın, onlar yinede bildiklerini yapacaklardır ama sizden top çıkmış olsun.



Buradaki güvenilir kişi ben oluyorum,ben hesap açıp benim hesabım üzerinden yürüyecek biraz :-\



ama benimde tavsiyem kendi adınıza açılacak hesaptan bu tür bir işleme girişmeyin derim ben.
 
Üyelik
7 Nis 2010
Mesajlar
186
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

Valla girsem bile 45-50 binden öteye geçmiyecek şekilde yapıcam,o kadarda bişey olmaz,zaten tanıdık akraba.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

Yine de riskli bir işlem. Belli ki yasal olmayan bir ticaret söz konusu . Yoksa legal yollardan yapılırdı. Bırakın kendileri yapsınlar.
Hamama giren terler. Onlar hamama girecek hamam keyfi sürecek ama siz terleyeceksiniz. Bence bu iş sakat. :) :)
 
Üyelik
7 Nis 2010
Mesajlar
186
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

Aslında yaptığımız iş yasal hatta devletin teşvik verdiği bir iş biz katılımcıyız,madem konusu geldi söyliyeyim,konyada ekta diye bi firma var (şimdi fiyatlar değişmiş olabilir) herkeze açık bi anlaşma büyük bi süt çifliği 4000 tl den inek satıyorlar en az 5 tane almanız gerekiyor. 36 aylık sözleşme yapıyorsunuz 34 ay boyunca günlük size 6litre süt veriyor hayvan başı yani parasını litresi 0.9tl ay sonunda parasını veriyorlar. Sözleşme sonunda ana paranızı enflasyon oranında geri alıyorsunuz. Özetle 20000tl yatıyorsunuz aylık 860tl süt parası 860*34=27540,sözleşme sonunda 20000 geri alıyorsunuz toplam 47540 oluyor 3 senede paranız. Çiflikte belli bir hayvanınız yok sadece sayısı var,devlet tarafından sigortalı ölmesi sizi ilgilendirmiyor. Hee adamlar ne kazanıyor ona gelelim;bi kere inekleri cins süt veren inek katılımcıya 6 litre veriyor ya onlardaki ineklerde en az 25 litre süt çıkıyor günlük hatta 40 litreyii bile bulan var+devletten süt litre başı süt primi+ineklerin buzası+buza başı prim,gübresi v.s onlar 20000tl en az 80000tl rahat yapıyorlar. Öyle kurumlar vergisi v.s ile işi yok(muaf) Benim bile ineğim var 2 tane :). Tavsiye ederim güzel bi yatırım.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

İyi de bütün bunlar belgesiz mi? Zirai kazanç kapsamına girmiyormu?
 
Üyelik
7 Nis 2010
Mesajlar
186
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

Belgesiz sayılır devlet vergi almıyor,teşvik parası veriyor hatta özellikle doğu bölgelerinde hayvanını parasını bile devlet veriyor(belli şartları gerçekleştirdiğinde.
 
Üyelik
7 Nis 2010
Mesajlar
186
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

devlette öyle demenizi istiyor. Şu an Türkiyede para yatırıpta kaybetme imkanı olmayan sektör hayvanlık ve ürünleridir.
 
Üyelik
15 Tem 2008
Mesajlar
98
Konum
Ankara
Ynt: Yoğun EFT ler incelenmesi..

1economist ' Alıntı:
Aslında yaptığımız iş yasal hatta devletin teşvik verdiği bir iş biz katılımcıyız,madem konusu geldi söyliyeyim,konyada ekta diye bi firma var (şimdi fiyatlar değişmiş olabilir) herkeze açık bi anlaşma büyük bi süt çifliği 4000 tl den inek satıyorlar en az 5 tane almanız gerekiyor. 36 aylık sözleşme yapıyorsunuz 34 ay boyunca günlük size 6litre süt veriyor hayvan başı yani parasını litresi 0.9tl ay sonunda parasını veriyorlar. Sözleşme sonunda ana paranızı enflasyon oranında geri alıyorsunuz. Özetle 20000tl yatıyorsunuz aylık 860tl süt parası 860*34=27540,sözleşme sonunda 20000 geri alıyorsunuz toplam 47540 oluyor 3 senede paranız. Çiflikte belli bir hayvanınız yok sadece sayısı var,devlet tarafından sigortalı ölmesi sizi ilgilendirmiyor. Hee adamlar ne kazanıyor ona gelelim;bi kere inekleri cins süt veren inek katılımcıya 6 litre veriyor ya onlardaki ineklerde en az 25 litre süt çıkıyor günlük hatta 40 litreyii bile bulan var+devletten süt litre başı süt primi+ineklerin buzası+buza başı prim,gübresi v.s onlar 20000tl en az 80000tl rahat yapıyorlar. Öyle kurumlar vergisi v.s ile işi yok(muaf) Benim bile ineğim var 2 tane :). Tavsiye ederim güzel bi yatırım.

Alakasız birşey olacak ama çok merak ettim :) Minumum 5 tane almak gerekiyorsa sizin nasıl 2 tane var?
 

Benzer konular

Üst