Tek Pay Sahipli Anonim Şirket

[Elaj]

iyi günler,
Bir anonim şirketim var tek pay sahipli ve aynı kişi yönetim kurulu başkanı,
şirketin süresi doldu sıkıntı şirketin sahibi yurtdışında acil genel kurul yapılması gerekiyor.
konsolosluktan genel kurul yapılması ile ilgili vekaletname gönderecek .
vekaleten genel kurul yapılabilir mi ayrıca görevlendirme kararını kimin imzalaması gerekiyor yardımcı olabilir misiniz.

 

[ferhat]

iyi günler,
Bir anonim şirketim var tek pay sahipli ve aynı kişi yönetim kurulu başkanı,
şirketin süresi doldu sıkıntı şirketin sahibi yurtdışında acil genel kurul yapılması gerekiyor.
konsolosluktan genel kurul yapılması ile ilgili vekaletname gönderecek .
vekaleten genel kurul yapılabilir mi ayrıca görevlendirme kararını kimin imzalaması gerekiyor yardımcı olabilir misiniz.

Sayin Elaj

Şirketin tek ortağı olan kişi, genel kurulu bizzat kendisi yapabileceği gibi, temsilci olarak (vekâleten) görevlendirdiği üçüncü bir kişi de yapabilir. Ancak Sirket sahibinin yurtdisindan konsolusluktan evrak gonderebilmesi icin Sirketin kendisini tek yetkili oldugunu gosteren Ticaret Sicil Gazetesi ve Imza sirkulerinin orjinal kopyalarina ihtiyaci var.

Bunlar varsa 3 kisinin adina vekaletname verebilir. COK, COK ONEMLI Bu vekaletname Apostil Damgali gelmesi lazim. Yani sirket sahibine Apostil serhi yaptirmayi unutmamasini soyleyin.

Diger onemli bir konuda siz TUrkiyedeki bir noterden bu sekilde bir vekaletname alip yurtdisina gonderin zira cogu konsolosluk nasil duzenlenecegini bilmiyor.

Zira ben Almanya'ya 2 kere gitmrk zorunda kalmistim

 

[ganlayisli]

Üstadım Selamlar,

tek ortaklı aş paylarının hepsini yine tek paylı olarak başkasına devrediyor, işlem sırası aşağıdaki gibi olacak , kararlara yeni tek yönetim kurulu üyesi imza edecek sadece, doğru mudur ?

1. noter pay devri sözleşmesi
2. pay devrine ve iç yönergenin tesciline ilişkin genel kurul
3. yönetim kurulu kararı ( pay devri ve yeni yönetim kurulu yetki verilmesi )

 

[ferhat]

Üstadım Selamlar,

tek ortaklı aş paylarının hepsini yine tek paylı olarak başkasına devrediyor, işlem sırası aşağıdaki gibi olacak , kararlara yeni tek yönetim kurulu üyesi imza edecek sadece, doğru mudur ?

1. noter pay devri sözleşmesi
2. pay devrine ve iç yönergenin tesciline ilişkin genel kurul
3. yönetim kurulu kararı ( pay devri ve yeni yönetim kurulu yetki verilmesi )

 

[sewda_44]

Üstadım Merhaba,
Tek pay sahipli anonim şirkette yönetim kurulu başkanı dışarıdan atanmış, şirketin olağan genel kurul süresi geldi, bu kararda adres değişikliği ve sermaye artırımı da yapılacak, yönetim kurulunun ayrı bir kararla yetki vermesi gerekir mi yine ?
Tek Pay Sahibinin Kararı (Genel kurul kararı)
Esas Sözleşme Tadil Metni
Yönetim Kurulu Kararı
Banka Blokaj Mektubu
Ticaret Sicili Başvuru Dilekçesi

İstenen evraklar bu şekilde doğru mudur ?

 

[ferhat]

Ayri bir karar'a gerek yok. tek kararda olur. istenen evraklar dogru