Ynt: Bankalar Hesap Açılışı
Bankaların, müşterilerine ait kimlik bilgileri ile birlikte adres bilgilerini de kayıt altına alma zorunluluğu vardır.
Ayrıca, beyan edilen adres bilgisinin, müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve son üç ay içinde düzenlenmiş faturalar veya tebliğde belirtilmiş olan diğer belgelerle teyit edilmesi gerekiyor. (Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra no:7 RG: 02.12.2008-27072)