Bankalar Hesap Açılışı

Üyelik
22 Şub 2010
Mesajlar
237
Konum
İSTANBUL
banka ya maaşlar için hesap açılışı yaptırıyoruz ve ikametgah isteniyo bir personelim tratışma konusu oldu bunun kanun dayanağını resmi dayanağını bilenimizi varmıdır ?
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Bankalar Hesap Açılışı

Tartışma konusu olan nedir. Hesap açmak mı? yoksa ikamet bilgisi istemek mi?

Hem niye tartışıyor hesap açtırmak çalışanın yükümlülüğü gitsin ikamet vermeden açabiliyrosa açsın. Bankalar fatura da kabul ediyor.
 
Üyelik
12 Eyl 2005
Mesajlar
866
Konum
İstanbul
Ynt: Bankalar Hesap Açılışı

Bankaların, müşterilerine ait kimlik bilgileri ile birlikte adres bilgilerini de kayıt altına alma zorunluluğu vardır.
Ayrıca, beyan edilen adres bilgisinin, müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve son üç ay içinde düzenlenmiş faturalar veya tebliğde belirtilmiş olan diğer belgelerle teyit edilmesi gerekiyor. (Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra no:7 RG: 02.12.2008-27072)
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Bankalar Hesap Açılışı

Adres teyit bilgisi için zorunluluk. Bunu bankalar değil masak zorunlu olarak istemekte.
 
Üst